TD 은행, 20억 달러 벌금 위기: 중국 마약상의 불법 자금 세탁 혐의 > 로컬 뉴스

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미국 법무부가 TD 은행 그룹을 불법 마약물인 펜타닐의 수익을 세탁한 혐의로 조사 중이며, 심각한 처벌 가능성이 제기되었다.

월스트리트 저널에 따르면, 중국 마약 밀매업자들이 TD 은행을 통해 약 6억 5,300만 달러를 세탁했으며, 일부 은행 직원들은 뇌물을 받은 것으로 드러났다.

TD 은행은 자금세탁 방지 시스템의 부족을 인정했다.

TD 은행 대변인 엘리자베스 골든스타인은 "범죄자들이 은행 시스템을 이용해 자금을 세탁하려는 시도가 끊임없이 있었으나, 우리의 자금세탁 방지 프로그램이 이를 효과적으로 차단하지 못했다는 것은 용납할 수 없습니다. 개선할 필요가 있다"고 발표했다.

내셔널 은행의 분석가 가브리엘 데체인은 이 사건이 투자자들이 고려해야 할 최악의 시나리오로, TD 은행에 부과될 예상 벌금이 5억 달러에서 최대 20억 달러에 이를 수 있다고 전망했다.

또한 미국 금융 규제 기관이 은행의 사업 활동에 제한을 가할 수 있다고 언급했다.

TD 은행은 자금세탁 방지 준수 프로그램과 관련하여 4억 5천만 달러의 초기 준비금을 책정했으며, 추가적인 금융 처벌이 예상된다고 발표했다.

또한, 캐나다 금융 범죄 감시 기관인 핀트랙은 TD 은행에 자금세탁 및 테러 자금 조달 조치 불이행에 대해 920만 달러의 벌금을 부과했다.

이 소식이 전해진 후, TD 은행의 주가는 토론토 증권 거래소에서 4% 이상 하락해 75.85달러로 마감 되었다.

이번 사건은 TD 은행에 장기적인 영향을 미칠 가능성이 높으며, 은행 경영에 심각한 제재가 가해질 수 있다는 우려를 낳고 있다.

[기사출처:CTVnews]

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